Расследование преступлений, связанных с использованием криптоактивов

Криптоактивы, как предмет преступления

Де-факто криптоактивы рассматриваются в суде, как имущество, так как обладают высокой реальной стоимостью, поэтому общие положения о хищении действуют в отношении криптовалюты, согласно толкованию положений особенной части УК РФ и Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07. 2015 № 32 (в ред. от 26.02.2019).

Криптоактивы в широком понимании могут являться предметом всех форм хищений, указанных в УК РФ (без ограничений понятия цифровых валют, данное в ФЗ №259 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Возможно применение положений УК РФ без каких-либо юридических особенностей (технические особенности имеют место)
Отдельно стоит говорить о криптоактивах, используемых для оплаты противозаконных действий. Так, они напрямую имеют отношение к активам, которые рассматриваются, в том числе как источники возникновения криминальных доходов в ситуации нарушения закона на основании Постановления Пленума Верховного Суда РФ №32.
Вместе с другими способами оплаты криптовалюта способна, как актив, стать основанием для привлечения к уголовной ответственности по ст.ст. 174, 174.1 УК РФ. Если оплата была получена в криптоактивах, то этот факт не отражается никак на квалификации соответствующих преступлений на данный момент (имеют место законодательные инициативы, согласно которым это можно отнести к отягчающим обстоятельствам). Криптоактивы могут быть изучены для того, чтобы получить значимые данные при расследовании (существует множество технических способов отслеживания и соответствующие технические ограничения).

Кейс: состав преступления в обороте криптоактивов

В Костроме в 2017 году был организован незаконный обменник криптовалюты, произошел обмен на сумму в размере 530 млн. рублей. Изначально предъявили обвинения по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», однако в ходе расследования выяснилось, что документы, подтверждающие данную нелегальную деятельность, отсутствуют. Дело переквалифицировали на статью 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», приговорили к срокам лишения свободы до 2 лет, некоторых – условно.
Почему ФЗ №259 «О ЦФА» не улучшил ситуацию?
Во-первых, статус централизованно выпущенных токенов так и остался не
урегулированным.
Во-вторых, понятие “цифровые валюты”(криптовалюты) не получило распространение на УК РФ и УПК РФ. В-третьих, закон не разъясняет какую-либо процедуру, регулирующую обмен цифровых валют(криптовалют). Кроме того, отсутствуют какие-либо правила или ограничения, позволяющие рассматривать криптоактивы с другой стороны или с иным подходом, в частности, для уголовного процесса. Также никак не меняет ситуацию, связанную с участием криптоактивов в противоправных действиях, а также их роль в качестве доказательств в процессе расследования.

Если возникают какие-то вопросы или нужна помощь, то всегда можно обратиться за юридической помощью, чтобы вам помогли быстро разобраться с ситуацией.

Оставьте ваши контактные данные, и я свяжусь с вами

Политика конфиденциальности