Регистрационный № 77/15391 в реестре адвокатов города Москвы
: +7 916 813-92-92
: +7 916 813-92-92
Регистрационный № 77/15391 в реестре адвокатов города Москвы
Криптовалюта, в контексте правовой системы ее еще называют цифровой, в последнее время часто становится предметом или средством совершения преступления, а перевод криптовалюты, ее продажа/покупка/обмен -способом совершения преступления, так как на законодательном уровне многие аспекты оборота криптовалюты пока еще слабо урегулированы, а имеющиеся правовые нормы только начинают внедряться в практическое применение.
Если говорить о составах преступлений с криптовалютой, где задействованы денежные средства, то можно начать со следующих статей УК РФ:
174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, и приобретенных другими лицами преступным путем
174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Если говорить о составах преступлений с криптовалютой, где задействованы денежные средства, то можно начать со следующих статей УК РФ:
174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, и приобретенных другими лицами преступным путем
174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Сразу возникает вопрос: при чем тут криптовалюта?
Обратимся к постановлению Пленума Верховного суда от 7 июля 2015 года “О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем”.
В данном постановлении предусмотрено, что денежные средства включают в себя наличные в национальной и иностранной валюте и безналичные, в частности, электронные деньги. Но в Российском законодательстве цифровая валюта является скорее имуществом, а не деньгами.
В данных составах, перевод денежных средств в криптовалюту (покупка/продажа/обмен криптовалюты на денежные средства) и обратный их вывод – является способом совершения преступления.
Поскольку в уже названное Постановление Пленума Верховного суда от 7 июля 2015 г. были внесены некоторые изменения 26.02.2019, касающиеся криптовалюты. Так, добавили разъяснение, где обозначили, что предметом преступления могут являться денежные средства, полученные из виртуальных активов преступным путем (вывод денежных средств из криптовалюты – способ, денежные средства - предмет).
При этом, если владелец денег ставит задачу инсценировать законность ситуации, в которой он распоряжается финансовыми средствами и другим имуществом, полученными криминальным способом, то по статьям 174 и 174.1 УК РФ это уже будет считаться сокрытием факта незаконного приобретения денег или имущества, их размещения и прав на них.
В данном постановлении предусмотрено, что денежные средства включают в себя наличные в национальной и иностранной валюте и безналичные, в частности, электронные деньги. Но в Российском законодательстве цифровая валюта является скорее имуществом, а не деньгами.
В данных составах, перевод денежных средств в криптовалюту (покупка/продажа/обмен криптовалюты на денежные средства) и обратный их вывод – является способом совершения преступления.
Поскольку в уже названное Постановление Пленума Верховного суда от 7 июля 2015 г. были внесены некоторые изменения 26.02.2019, касающиеся криптовалюты. Так, добавили разъяснение, где обозначили, что предметом преступления могут являться денежные средства, полученные из виртуальных активов преступным путем (вывод денежных средств из криптовалюты – способ, денежные средства - предмет).
При этом, если владелец денег ставит задачу инсценировать законность ситуации, в которой он распоряжается финансовыми средствами и другим имуществом, полученными криминальным способом, то по статьям 174 и 174.1 УК РФ это уже будет считаться сокрытием факта незаконного приобретения денег или имущества, их размещения и прав на них.
Какие действия характерны для этих составов?
В данном случае это могут быть операции и сделки с задействованием электронных денег, которые принадлежат лицам, не проинформированным о том, что эти деньги имеют нелегальное происхождение, т.е. когда преступные денежные средства переводят в безналичную форму и за них приобретают криптовалюту, чтобы скрыть след их происхождения.
Размер ущерба от преступления - крупный или особо крупный, зависит от того, какая установлена фактическая стоимость имущества (криптовалюты) в переводе на денежные средства. Может быть проведена судебная экспертиза, в рамках которой эксперт определит фактическую стоимость криптовалюты, когда информация об этом отсутствуют.
Практический пример: был зафиксирован факт, что Б. отмывал денежные средства посредством биржи ВТС-е с 2015 г. В 2017-ом по материалам дела подозреваемый Б. владел суммарно 390 тыс. долларов в криптовалюте. Согласно данным ВТС-е, на счет Б. пришло 387 964 доллара и было списано около 136 биткоинов. Эти факты и действия не имеют ничего общего с законным ведением бизнеса. Следовательно, Б. нелегально отмывал деньги в пользу киберпреступников в эти последние годы.
Размер ущерба от преступления - крупный или особо крупный, зависит от того, какая установлена фактическая стоимость имущества (криптовалюты) в переводе на денежные средства. Может быть проведена судебная экспертиза, в рамках которой эксперт определит фактическую стоимость криптовалюты, когда информация об этом отсутствуют.
Практический пример: был зафиксирован факт, что Б. отмывал денежные средства посредством биржи ВТС-е с 2015 г. В 2017-ом по материалам дела подозреваемый Б. владел суммарно 390 тыс. долларов в криптовалюте. Согласно данным ВТС-е, на счет Б. пришло 387 964 доллара и было списано около 136 биткоинов. Эти факты и действия не имеют ничего общего с законным ведением бизнеса. Следовательно, Б. нелегально отмывал деньги в пользу киберпреступников в эти последние годы.
Если у вас есть вопросы или нужна помощь, то всегда можно обратиться за юридической консультацией, чтобы вам помогли быстро разобраться с ситуацией.
Записаться на консультацию
Оставьте ваши контактные данные, и я свяжусь с вами в ближайшее время
