Регистрационный № 77/15391 в реестре адвокатов города Москвы
: +7 916 813-92-92
: +7 916 813-92-92
Регистрационный № 77/15391 в реестре адвокатов города Москвы
Преднамеренное банкротство
Факторы, указывающие на преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ): нюансы состава
Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ): нюансы состава
Банкротство может показаться выгодным способом уклонения от уплаты долгов, так как определенные законодательные нормы предоставляют такую возможность.
Именно поэтому также в законодательстве учитывается и такая ситуация, когда предприниматель злоупотребляет правами и намеренно ведет бизнес к банкротству, то есть к неспособности удовлетворить требования кредиторов и к уходу от обязательных платежей.
К преднамеренному банкротству (ст. 196 УК РФ) может относиться все, что юридическое лицо делало, чтобы стать неплатежеспособным или снизить платежеспособность.
Например, предприниматель мог заключить изначально невыгодную сделку или брать невозвратные займы, а также не предпринимал меры по взысканию задолженностей.
Именно поэтому также в законодательстве учитывается и такая ситуация, когда предприниматель злоупотребляет правами и намеренно ведет бизнес к банкротству, то есть к неспособности удовлетворить требования кредиторов и к уходу от обязательных платежей.
К преднамеренному банкротству (ст. 196 УК РФ) может относиться все, что юридическое лицо делало, чтобы стать неплатежеспособным или снизить платежеспособность.
Например, предприниматель мог заключить изначально невыгодную сделку или брать невозвратные займы, а также не предпринимал меры по взысканию задолженностей.
Факторы, указывающие на преднамеренное банкротство
Правоохранительные органы при возбуждении уголовного дела по статье 196 УК РФ обычно обращают внимание на ключевой признак – быстрый и неоправданный спад экономических показателей компании. Разберемся в деталях, какие факторы могут вызвать подозрения у следственных органов:
- Организационные перемены внутри фирмы: это может быть перераспределение власти/долей, административные изменения, передача контроля в руки одного человека, – все это может быть воспринято как попытки обезопасить себя, намеренная подготовка “подушки безопасности”, чтобы затем без проблем ликвидировать компанию, назначив лояльного ликвидатора или комиссию, где могут выступать и собственники.
- Изменения в активах и пассивах: неоправданно увеличивают расходные статьи, производят зачет требований, выводят имущество в ценные бумаги (неликвидные), перераспределяют обязательства различающиеся по срокам, чтобы их невозможно было своевременно исполнить, или оставляют возможность удовлетворить обязательства только одного или нескольких кредиторов в урон другим.
- Совершают сделки с имуществом (активами). Казалось бы на ранней стадии официальной ликвидации можно законно совершать сделки с имуществом, так как никаких ограничений не установлено. Однако при проверке законности действий, которые осуществлялись до подачи заявления о банкротстве вместе со всеми сопутствующими факторами, каждая сделка попадает под подозрения правоохранителей.
- Бездействие владельцев организации: игнорирование кредиторов/отказ выплачивать долги без объяснений, невыплата заработной платы сотрудникам. С учетом ряда обстоятельств бездействие может привести к ответственности, если собственник приступил к ликвидации, а потом забросил ее и все дела компании.
Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ): нюансы состава
Важно, что именно прямой умысел “организовать” банкротство компании или признаки банкротства является ключевым признаком состава этого преступления.
В процессе расследования преднамеренного банкротства следует доказать присутствие преступной цели, а именно, подтвердить факт, что во время заключения сделок и осуществления других экономически важных операций руководитель юридического лица действительно изначально было в курсе об отсутствии выгоды и все равно целенаправленно совершал эти действия, чтобы довести компанию до банкротства.
Также если собственник руководствовался корыстными побуждениями и планировал извлечь из ситуации пользу материального характера для себя и других лиц за счет украденного имущества, то эти деяния будут квалифицироваться уже как растрата по статье 160 УК РФ (так как статья 196 УК РФ не учитывает цель хищения). Если преступник вместе с желанием растратить имущество и получить с этого выгоду стремился обанкротить компанию и понимал, что его действия приведут к тому, что юридическое лицо не сможет покрыть в полном объеме долги кредиторам по денежным обязательствам или исполнить обязанности по уплате обязательных платежей, что затем нанесет крупный ущерб, то здесь уже преступление квалифицируется по статье 196 УК РФ.
В следствии и в суде обвинение подтверждает признаки фиктивного банкротства с помощью экспертизы финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица.
Обратите внимание, что недобросовестные контрагенты-кредиторы могут использовать доследственную проверку по указанным составам, чтобы дополнительно собрать доказательства, которые затем будут уже фигурировать в арбитражном процессе, чтобы организовать розыск имущества, продлить срок давности в рамках арбитражного процесса или оказать психологическое давление на должника или бенефициара. Следовательно, важно учитывать риски уголовного преследования и последствия после проведения доследственной проверки, в чем адвокат может помочь лучше, чем штатные юристы.
Согласно статье 196 УК РФ за преднамеренное банкротство при условии, что эти действия нанесли крупный ущерб, грозит до 6 лет лишения свободы. Срок давности 10 лет с момента совершения преступления.
В случае, если вам необходима консультация специалиста по этому вопросу, вы всегда можете обратиться за юридической консультацией, чтобы вам помогли.
В процессе расследования преднамеренного банкротства следует доказать присутствие преступной цели, а именно, подтвердить факт, что во время заключения сделок и осуществления других экономически важных операций руководитель юридического лица действительно изначально было в курсе об отсутствии выгоды и все равно целенаправленно совершал эти действия, чтобы довести компанию до банкротства.
Также если собственник руководствовался корыстными побуждениями и планировал извлечь из ситуации пользу материального характера для себя и других лиц за счет украденного имущества, то эти деяния будут квалифицироваться уже как растрата по статье 160 УК РФ (так как статья 196 УК РФ не учитывает цель хищения). Если преступник вместе с желанием растратить имущество и получить с этого выгоду стремился обанкротить компанию и понимал, что его действия приведут к тому, что юридическое лицо не сможет покрыть в полном объеме долги кредиторам по денежным обязательствам или исполнить обязанности по уплате обязательных платежей, что затем нанесет крупный ущерб, то здесь уже преступление квалифицируется по статье 196 УК РФ.
В следствии и в суде обвинение подтверждает признаки фиктивного банкротства с помощью экспертизы финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица.
Обратите внимание, что недобросовестные контрагенты-кредиторы могут использовать доследственную проверку по указанным составам, чтобы дополнительно собрать доказательства, которые затем будут уже фигурировать в арбитражном процессе, чтобы организовать розыск имущества, продлить срок давности в рамках арбитражного процесса или оказать психологическое давление на должника или бенефициара. Следовательно, важно учитывать риски уголовного преследования и последствия после проведения доследственной проверки, в чем адвокат может помочь лучше, чем штатные юристы.
Согласно статье 196 УК РФ за преднамеренное банкротство при условии, что эти действия нанесли крупный ущерб, грозит до 6 лет лишения свободы. Срок давности 10 лет с момента совершения преступления.
В случае, если вам необходима консультация специалиста по этому вопросу, вы всегда можете обратиться за юридической консультацией, чтобы вам помогли.
Записаться на консультацию
Оставьте ваши контактные данные, и я свяжусь с вами в ближайшее время
