Расследование преступлений, связанных с использованием криптоактивов

уголовно-правовые риски при работе с криптовалютой

Какие на данный момент имеются уголовно-правовые риски при работе с криптовалютой?

Что касается оборота криптовалюты, то чаще всего вменяются статья 171 УК РФ, если отсутствует юридическое лицо или статус ИП, а также статья 172 УК РФ может стать актуальной, когда введут требования о получении лицензии для оборота(сейчас такого требования нет). Статья 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем" может применяться в случае, если лицо осведомлено о преступном происхождении средств. Если в обороте используются карты на номиналов, то здесь могут обратиться к статье 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей".

Если предъявлены обвинения в соучастии, то чаще всего прибегают к статье 159 УК РФ – это мошенничество в любых формах. Далее статья 228.1 УК РФ о хранении и сбыте наркотических средств, казалось бы не имеет прямого отношения к криптовалюте, однако, именно благодаря криптоактивам торговля запрещенными веществами происходит активно онлайн в Darknet (теневой, скрытый из общего доступа сегмент интернета), показателен здесь кейс про Silkroad, платформа, где как на маркетплейсах выставлялся такой товар и оплачивался биткоинами, которые невозможно было отследить. В делах с криптовалютой часто используется статья 273 УК РФ “Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ”.
Основные проблемы связаны с анализом блокчейна, так как в РФ до сих пор нет достаточно качественного собственного ПО для аналитики блокчейна. Кроме того, не все блокчейны поддаются адекватному анализу, а также отсутствуют стандарты для данной процедуры. Анализаторы блокчейна накапливают данные о разметках адресов, собирая отдельные блокчейн-адреса в кошельки (группы адресов), делают анализ блокчейн более удобным. Сейчас на рынке имеется целое множество решений для аналитики блокчейнов, но полнота разметки считается наиболее качественным показателем, так как остальные средства (визуализация, объединения в кошельки и тд.) находятся в свободном доступе на GitHub.
Некоторые анализаторы имеют в арсенале еще и другие способы: анализируют блокчейн криптовалюты DASH, предоставляют IP-адреса инициаторов транзакций.
Польза от анализаторов блокчейна довольно значима для расследования и не только. Так, они позволяют отслеживать незаконную деятельность с криптоактивами и противодействовать ей, рассматривать криптовалютные инциденты, в реальном
времени помогают в трассировке криптоактивов, проводят текущую аналитику операционной деятельности VASP-ов, производят сбор, разметку, аккумулируют адреса в блокчейнах, разрабатывают и устанавливают AML-оракулы для DEX-ы.
В качестве доказательств используются сведения от каждого участника уголовного процесса, проверяются устройства и документы, запрашиваются ответы от организации, при необходимости организуют межведомственное взаимодействие и договариваются о международном сотрудничестве, проводят специальные исследования информации в блокчейне.

Что важно учесть при назначении специального исследования?

●Все реквизиты должны быть корректно указаны, в частности, криптовалютные адреса, хеш-идентификаторы транзакций и тд.).
●В вопросах должен быть учтен интересующий период, в течение которого необходимо изучить блокчейн.
●Нужно выяснить детали о поступлении средств на криптовалютные адреса, ассоциируемые с централизованными криптовалютными биржами.
●Важно иметь данные о программном обеспечении и номере его лицензии, которое было задействовано в специальном исследовании.
●Отдельно стоит отметить необходимость в предоставлении визуализации сведений, если есть такая возможность.

Помните, что всегда можно обратиться за юридической консультацией, чтобы вам помогли разрешить любой вопрос.

Оставьте ваши контактные данные, и я свяжусь с вами

Политика конфиденциальности