Заключил договор, собирался его исполнить, не успел, сел за мошенничество…
В практике, как моей, так и моих коллег, есть примеры, когда в мошенничестве обвиняли обычных предпринимателей, которые просто не смогли или не успели исполнить обязательства по заключенному договору в силу ряда причин.
Например, заключен договор поставки крупногабаритного оборудования, поставщик готов поставить его к назначенному времени, но покупатель не может его принять, так как у него не готово помещение, куда это оборудование можно поместить (идет ремонт).
Подписываются акты приема-передачи оборудования и заключается договор ответственного хранения и оборудование остается на хранении у поставщика, пока у
покупателя не закончится ремонт помещения. Казалось бы, все хорошо, обычные договорные отношения. Но нет, по какой-то личной причине покупатель идет и пишет заявление в полицию о том, что его обманули, что его поставщик - мошенник, выманил деньги, обманом заставил подписать акты и договор ответственного хранения, а мебель поставлять даже и не собирался. И вот, уже поставщик обвиняется в совершении
мошенничества в особо крупном размере.
Или еще пример: Один начинающий предприниматель берет деньги в долг у своего знакомого на развитие бизнеса, подписывает договор займа, в котором указан срок
возврата. Но тут вдруг этому знакомому срочно понадобились деньги, а горе- предприниматель их не может быстро выдернуть из оборота, поскольку он не рассчитывал, что их придется возвращать так скоро. Он начинает искать деньги, на требование знакомого вернуть займ досрочно - обещает, что вот вот это сделает, как только ему выплатят деньги за работы. Знакомый не дожидается и подает заявление в полицию, о том, что предприниматель мошенник, выманил деньги под предлогом договора займа, но изначально даже и не собирался их возвращать, возбуждается уголовное дело и предпринимателя закрывают в СИЗО. Грустно, печально, но факт. Конечно, я рассказываю очень утрировано, не вдаваясь в подробности и нюансы, но суть, надеюсь, ясна.
А все потому, что Пленум Верховного Суда РФ сказал: «когда лицо получает
чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять
обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в
результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует
квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения
чужого имущества или права на него» (Постановление Пленума ВС РФ от 30.11.2017 N
48), т.е. если заключил договор, взял деньги, получил имущество, но не собирался ничего
по договору изначально делать – мошенничество.
При всей мрачности картины, при качественной работе защиты по сбору и предоставлению обвинению доказательств, можно добиться прекращения уголовного дела
за отсутствием состава преступления, или даже оправдательного приговора, но на это нужно будет потратить огромное количество нервных клеток, много времени, денег на
оплату работы адвокатов. В связи с чем, я убеждена, что предупредить последствия
гораздо проще, чем их потом устранять. О том, как предпринимателям обезопасить себя,
расскажу далее.
Как предпринимателям обезопасить себя от такого поведения горе-контрагентов?
1) Если планируется заключение сложного договора, то лучше обратиться к адвокату,
особенно если нет уверенности в адекватности заказчика. Наличие штатного юриста – очень хорошо, он поможет составить договор, но по уголовному делу он будет первым свидетелем. Только адвокат оценит последующие уголовные риски и все что вы ему сообщите, охраняется адвокатской тайной.
2) Еще до заключения договора, нужно «подстилать соломку», необходимо консервировать информацию о том, что на момент заключения договора есть все возможности исполнить договорные обязательства (в штате есть нужные сотрудники, на балансе есть необходимая техника, к моменту выплаты денег по договору планируется поступления денежных средств на счет по другим выполненным контрактам, отчетность сдается в ФНС официально, организация не обладает признаками однодневки и т.д.)
3) Вести официальную переписку с контрагентом, посредством электронной почты, мессенджеров, оставлять письменные следы, поскольку сказанные устно слова не предоставишь в качестве доказательств невиновности. Заказчики отказываются принять исполнение? - взять письменное заявление об отказе с указанием причин отказа и т.д.
Как видите, все вполне реально, с помощью этой «соломки» можно вообще избежать
возбуждения уголовного дела, поскольку правоохранительные органы должны провести
доследственную проверку, и выяснить, есть ли вообще признаки преступления. Как
правило, когда в рамках доследственной проверки грамотно предоставляются указанные
выше документы и информация, следствие не будет возбуждать уголовное дело, и
вынесет постановление об отказе.
P.S. Как вы уже могли понять, я тот самый адвокат, который не даст вам попасть в такую
ситуацию. Обращайтесь, и будьте спокойны при ведении предпринимательской
деятельности!
